L’enquête fédérale américaine cible les opérations financières obscures autour de Lugano Diamonds & Jewelry, boutique spécialisée dans les diamants de luxe. Son fondateur, Mordechai Ferder, est accusé d’avoir trompé des investisseurs fortunés via des contrats de diamants présentés comme des ventes directes, alors qu’il s’agissait en réalité de financements cachés. Cette affaire complexe a conduit Lugano au bord de la faillite et déclenche un chamboulement juridique et financier majeur pour le groupe.
Investigation de l’FBI sur les transactions douteuses de Lugano Diamonds
Faits et personnages clés dans l’affaire
Le fondateur de Lugano, Mordechai Ferder, fait l’objet d’une enquête fédérale visant ses transactions hors bilan impliquant des diamants. Des agents du FBI ont interrogé plusieurs personnes ayant conclu des accords avec Ferder, dans le cadre d’une enquête sur un système présumé de manipulation comptable et de présentation trompeuse des investissements. Lugano, basée à Newport Beach en Californie, coopère officiellement avec l’enquête.
Le groupe Lugano, détenu majoritairement par Compass Diversified, a porté plainte contre Ferder en juin, l’accusant d’avoir dissimulé des financements liés aux diamants sous forme de ventes directes afin de falsifier les comptes. Le dépôt de bilan de Lugano a été effectué récemment, tandis que Ferder réside désormais en Israël. Environ une douzaine de clients ont poursuivi Lugano ou Ferder pour des contrats d’investissement dans les diamants, évalués à plus de 100 millions de dollars de dettes potentielles pour la société. Cette situation rappelle le cas de la société Lugano Holdings dépose le bilan après une plainte contre son ex-PDG accusé de fraude, soulignant la gravité de la crise financière.
Le cabinet d’avocats de Ferder affirme que ce dernier n’a pas été contacté par le FBI ni le Département de la Justice, et dénonce ces accusations, affirmant son innocence et préparant des contre-plaidoiries contre Compass Diversified et Lugano.
Impacts de la crise sur Lugano et ses acteurs
Conséquences légales et financières pour le groupe
La situation a plongé Lugano dans une faillite sous protection du chapitre 11 et force le groupe à envisager la vente de certains actifs pour réduire son endettement. Compass Diversified a révisé à la baisse ses résultats financiers, révélant que l’ancien PDG de Lugano s’était livré à des pratiques frauduleuses intentionnelles, notamment des ventes fictives et une fausse valorisation des stocks.
Plusieurs points clés ressortent :
- Compass Diversified a acquis 60 % du capital de Lugano en 2021 pour 198 millions de dollars.
- Des implantations au Royaume-Uni ont été fermées, notamment la boutique à Londres. Cela illustre la tendance générale du marché avec une baisse des ventes au détail au Royaume-Uni, particulièrement dans le secteur de la joaillerie.
- Le holding propriétaire des parts de Ferder à Lugano a également déposé le bilan en septembre, mettant sous tutelle la gestion via un administrateur judiciaire.
- L’ancien contrôle exercé par Ferder cède place à une restructuration approfondie conduite par des responsables externes.
Le PDG de Compass, Elias Sabo, insiste sur le fait que l’objectif principal est désormais de limiter l’endettement et de conclure ce « chapitre difficile » pour tourner la page.
Cette crise soulève de nombreuses interrogations sur la supervision des transactions dans le secteur du luxe, et les risques liés aux produits financiers adossés aux biens précieux.
Conclusion
L’affaire Lugano Diamonds révèle une fracture majeure entre la gestion des boutiques de luxe et les mécanismes financiers opaques qui peuvent mettre en péril investisseurs et entreprises. Avec une enquête fédérale en cours, des poursuites multiples et une faillite retentissante, cette saga illustre la nécessité d’une transparence accrue et d’un encadrement strict des investissements adossés aux métaux et pierres précieuses. Le groupe Lugano tente aujourd’hui de se relever, mais cette crise pourrait durablement affecter sa réputation et celle du secteur.
Qui est mordechai ferder et quel rôle joue-t-il dans l’affaire lugano ?
Mordechai Ferder est le fondateur et ancien PDG de Lugano Diamonds, accusé d’avoir orchestré des transactions frauduleuses en cachant des financements sous forme de ventes directes de diamants. Il fait actuellement l’objet d’une enquête fédérale aux États-Unis.
Quelles sont les conséquences financières pour Lugano suite à ces révélations ?
Lugano a déposé le bilan sous le chapitre 11, révise négativement ses comptes et envisage la vente d’actifs pour réduire une dette dépassant 100 millions de dollars liée aux contrats passés par Ferder.
Quelle est la position officielle de compass diversified dans cette affaire ?
Compass Diversified, actionnaire majoritaire de Lugano, coopère pleinement avec les autorités et mène sa propre enquête interne, ayant identifié des actes frauduleux imputés à l’ancien PDG. Le groupe cherche à stabiliser la situation et limiter ses pertes.
Quels sont les impacts pour les investisseurs concernés par ces contrats de diamant ?
Les investisseurs ayant souscrit aux contrats d’investissement dans les diamants via Lugano font face à de lourdes incertitudes, des actions en justice sont en cours pour récupérer leur mise, alors que la valeur réelle et la liquidité de ces actifs sont mises en doute.
